Organi sociali

Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi solamente quelli che per legge sono tassativamente riservati all’Assemblea.
In particolare, al Consiglio sono riservate, tra le altre attribuzioni, l’esame e l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari, la struttura societaria del Gruppo; il Consiglio inoltre vigila sull’andamento della gestione con particolare attenzione alle possibili situazioni di conflitto d’interesse.

Maria Chiara Franceschetti

Presidente

Andrea Franceschetti

Vice Presidente

Giovanna Franceschetti

Vice Presidente


Marcello Perini

Amministratore Delegato

Alessandra Maraffini

Amministratore Indipendente

Enrico Zampedri

Amministratore Indipendente


Cristina Mollis

Consigliere Indipendente

Giorgio Metta

Consigliere Indipendente

Luigi Franceschetti

Amministratore Non Esecutivo

Il valore strategico della sostenibilità per Gefran trova attuazione concreta in una serie di scelte di governance che il nostro Gruppo ha formalmente attuato, coerentemente con questa visione. Nel maggio 2020, in particolare, il Consiglio di Amministrazione di Gefran Spa ha istituito, tra i comitati al proprio interno, il Comitato di Sostenibilità e ne ha approvato il regolamento.
Il Comitato di Sostenibilità di Gefran ha l’incarico di supervisionare tutte le attività svolte dal Gruppo in ambito di sostenibilità e riportarne i progressi al Consiglio di Amministrazione.

Per svolgere questi compiti, il Comitato si avvale di un Gruppo di Lavoro, che vede coinvolti rappresentanti delle diverse funzioni aziendali. Il Gruppo di Lavoro è incaricato di sviluppare tutte le attività propedeutiche alla definizione ed implementazione della strategia di sostenibilità di Gefran e di redigere il primo documento programmatico sulla sostenibilità. Il Gruppo di Lavoro svolge tali attività anche attraverso una stretta collaborazione con i referenti di tutte le società controllate del Gruppo Gefran.

 

2022 2021 2020
Numeri di incontri 3 2 3
% media di presenza 100% 100% 100%
Comitato di sostenibilità

Giovanna Franceschetti

Vice Presidente con delega alla sostenibilità dal 2017

Marcello Perini

Amministratore Delegato

Cristina Mollis

Amministratore indipendente con una lunga esperienza su queste tematiche

Gruppo di lavoro

Chiara Mazzucchelli

Assistenza Al Capo Progetto

Marcello Sbardolini

Funzione Sales

Patrizia Belotti

Funzione People & Organization


Stefano Mazzola

Funzione Procurement

Gianluigi Gritti

Funzione Operation

Vittorio Grasso

Funzione Legale


Silvio Fanini

Funzione Qualità e Hse

Documenti

Gruppo Gefran - Bilancio di Sostenibilità 2022 Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022 ai sensi del D. Lgs. 254/2016

12.08 MB

Piano Strategico della Sostenibilità 2020 - Aggiornamento novembre 2021

4.34 MB

Piano Strategico Sostenibilità 2020

2.94 MB

Il Comitato Controllo e Rischi (CCR), che ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché di verificare il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

Il Comitato Controllo e Rischi, in seno al Consiglio, è attualmente composto da tre amministratori, in maggioranza indipendenti (1 donna e 2 uomini), tutti esperti in materia contabile e finanziaria e/o di gestione dei rischi; tale composizione è stata ritenuta adeguata dal Consiglio di Amministrazione, che ha provveduto alla nomina.

 

2022 2021 2020
Numeri di incontri 5 5 6
% media di presenza 93,33% 100% 100%

 

Il Comitato Controllo e Rischi

Alessandra Maraffini

Amministratore Indipendente

Enrico Zampedri

Amministratore Indipendente

Luigi Franceschetti

Amministratore Non Esecutivo