Organi sociali
Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi solamente quelli che per legge sono tassativamente riservati all’Assemblea.
In particolare, al Consiglio sono riservate, tra le altre attribuzioni, l’esame e l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari, la struttura societaria del Gruppo; il Consiglio inoltre vigila sull’andamento della gestione con particolare attenzione alle possibili situazioni di conflitto d’interesse.
Maria Chiara Franceschetti
Presidente
Ennio Franceschetti
Presidente Onorario
Andrea Franceschetti
Vice Presidente
Giovanna Franceschetti
Vice Presidente
Marcello Perini
Amministratore Delegato
Daniele Piccolo
Consigliere Non Esecutivo
Monica Vecchiati
Consigliere Indipendente
Cristina Mollis
Consigliere Indipendente
Giorgio Metta
Consigliere Indipendente
Il valore strategico della sostenibilità per Gefran trova attuazione concreta in una serie di scelte di governance che il nostro Gruppo ha formalmente attuato, coerentemente con questa visione. Nel maggio 2020, in particolare, il Consiglio di Amministrazione di Gefran Spa ha istituito, tra i comitati al proprio interno, il Comitato di Sostenibilità e ne ha approvato il regolamento.
Il Comitato di Sostenibilità di Gefran ha l’incarico di supervisionare tutte le attività svolte dal Gruppo in ambito di sostenibilità e riportarne i progressi al Consiglio di Amministrazione.
Per svolgere questi compiti, il Comitato si avvale di un Gruppo di Lavoro, che vede coinvolti rappresentanti delle diverse funzioni aziendali. Il Gruppo di Lavoro è incaricato di sviluppare tutte le attività propedeutiche alla definizione ed implementazione della strategia di sostenibilità di Gefran e di redigere il primo documento programmatico sulla sostenibilità. Il Gruppo di Lavoro svolge tali attività anche attraverso una stretta collaborazione con i referenti di tutte le società controllate del Gruppo Gefran.
Giovanna Franceschetti
Vice Presidente con delega alla sostenibilità dal 2017
Marcello Perini
Amministratore Delegato
Cristina Mollis
Amministratore indipendente con una lunga esperienza su queste tematiche
Il Comitato Controllo e Rischi (CCR), che ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché di verificare il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
Il Comitato Controllo e Rischi, in seno al Consiglio, è attualmente composto da tre amministratori, in maggioranza indipendenti (1 donna e 2 uomini), tutti esperti in materia contabile e finanziaria e/o di gestione dei rischi; tale composizione è stata ritenuta adeguata dal Consiglio di Amministrazione, che ha provveduto alla nomina.
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Numeri di incontri | 5 | 6 | 5 |
| % media di presenza | 100% | 100% | 100% |
Monica Vecchiati
Presidente del Comitato
Daniele Piccolo
Amministratore non esecutivo
